El fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez, denunció penalmente a funcionarios del Ministerio de Transporte, entre ellos al director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, por los supuestos delitos de lavado de activos y evasión.
La denuncia, que recayó en el juzgado del juez Ariel Lijo con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan, fue radicada el viernes en los tribunales federales pero conocida este lunes.
Según la sospecha de la fiscalía, el denunciado habría «creado una sociedad off shore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos».
La denuncia habría sido formalizada el 13 de octubre de 2016 ante la AFIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, y el 14 octubre se habría efectuado la presentación correspondiente ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.
La investigación preliminar de la PIA convertida en denuncia penal sostiene que Deleersnyder, «habría abierto una cuenta bancaria personal en un banco de la República Oriental del Uruguay donde ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas que la legislación argentina exige».
«Esta operatoria se habría realizado durante algún tiempo sin otorgamiento de comprobantes suficientes de los pagos realizados, circunstancia que habría originado quejas de los armadores extranjeros a la Agencia RIOPLAT, que derivaron en la apertura por parte de Gustavo Deleersnyder de una sociedad off shore en Bahamas, ‘River Inside Services’, con la correspondiente apertura de una cuenta corriente en un banco de Bahamas con sucursal en la República Oriental del Uruguay», se señaló.
